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- El Vicealcalde, con el apoyo de los partidos de gobierno, aprobó una moción en octubre de 2016 que impide firma convenios y contratos con empresas cuyos propietarios tengan sociedades en paraísos fiscales.
- Además, con la ATE caducada por incumplimientos de Peter Lim, el artículo 71 de la Ley de Contratos del Estado prohíbe al Valencia CF firmar un NUEVO contrato/convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Valencia.
- PP, CS y VOX deben pedir conjuntamente un dictamen al servicio jurídico del Ayuntamiento para saber si el convenio que va circulando puede ser objeto de un presunto delito de prevaricación administrativa.
El principal opositor a Peter Lim, y el único que mantiene una oferta de compra de sus acciones, Miguel Zorío, insta a los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Valencia a solicita un dictamen al jefe de los servicios jurídicos municipales en el que se diga de forma taxativa si el Ayuntamiento puede saltarse la ley de contratos del estado, en su artículo 71, y firmar un nuevo convenio urbanísitico con quien ha incumplido de forma clamorosa la ATE ya caducada. Y en su caso, que determine las posibles responsabilidades penales los ediles que impulsen ese convenio ilegal.
Hay que recordar a todos los concejales, que desde el 27 de octubre de 2016, los contratos y convenios municipales deben incluir cláusulas que impiden que empresas o empresarios vinculadas/os a paraísos fiscales puedan ser contratadas o beneficiadas por el Ayuntamiento de València, de acuerdo con una moción que presentó en el pleno el entonces Concejal de Cooperación al Desarrollo y Migración, Roberto Jaramillo, y el de Gobierno Interior, Sergi Campillo, que así decían declarar Valencia como ciudad libre de paraísos fiscales.
Comentaba entonces el hoy Vicealcalde que “defendemos la necesidad de incluir cláusulas que redunden en una contratación municipal limpia, libre de ningún vínculo con comportamientos económicos que están muy alejados de la ética que está siguiendo fielmente el Govern de la Nau. Las empresas con vínculos con paraísos fiscales han de conocer que el Ayuntamiento de Valencia es una institución transparente que gestiona con honestidad los recursos de todas las valencianas y los valencianos”.
Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, declara que “supongo que ahí también entrarán las empresas del sr. Lim, incluida su club de fútbol, y las empresas de Layhoon, el hijo de Lim y el resto de consejeros. Quiero recordarle a todo el mundo que he denunciado en multitud de ocasiones que Meriton Holdings está radicada en un paraíso fiscal. Que Layhoon y Peter Lim están directamente involucrados en los delitos fiscales denunciados contra Cristiano Ronaldo a través de Mint Capital, también radicada en paraísos fiscales. Que el Valencia CF fue comprado por una empresa china que no tenía capital social suficiente para abordar el pago. Que el Valencia CF de Peter Lim montó una empresa del club en un paraíso fiscal que el año pasado seguía legalmente viva, a pesar de anunciar en una junta de accionista su cierre. Y así podríamos continuar con un relato interminable de operaciones extrañas”.
El entonces edil, Jaramillo, resaltó que con esta moción se pretendía impedir que las grandes empresas y fortunas que operan en paraísos fiscales, se puedan beneficiar de convenios con el Ayuntamiento de Valencia. Y que el objetivo de la moción era alinearse con la campaña que a nivel estatal está llevando a cabo la ONG Intermón Oxfam, con la que trabajan desde junio de 2016, para que el Ayuntamiento priorice las empresas que no tienen relación con estos paraísos fiscales. “No debían referirse al conglomerado fiscal de Peter Lim y de su familia” afirma contundentemente Miguel Zorío, de Marea Valencianista.
Para Miguel Zorío, “tras las reuniones que tuvo el gobierno municipal y el gobierno valenciano con INTERMON OXFAM, y el acuerdo alcanzado en las mismas para que ninguna empresa con compañías radicadas en paraísos fiscales pudiera beneficiarse de acuerdos, convenios o contratos con la Administración, es fundamental que este acuerdo comience a aplicarse con firmeza sobre Meriton, Peter Lim y sus representantes en el Valencia CF y su Fundación. Es intolerable que tanto la Presidenta del Valencia CF actual como el anterior, su Consejero Ejecutivo, el Presidente de la Fundación, el propio Peter Lim y algunas de sus empresas, y hasta el propio Valencia CF, tengan empresas en las zonas fiscales más oscuras del planeta”.
A continuación, detallamos algunas del listado de empresas remitidos a la Conselleria de Justicia en su momento, y del que no hemos tenido contestación:
* NG-SER MIANG: ha sido Presidente de la Fundación del Valencia CF y consejero del VCF. Tiene dos sociedades en paraísos fiscales según OXFAN INTERMON: Sociedad NG-SER MIANG presuntamente de Ng Ser Miang según los papeles de Panamá. Radicada en Singapur, paraíso fiscal, y con otra sociedad, Biosensors International Group LTD, en las Bermudas (primer paraíso fiscal del mundo según Intermon), también denunciada por el consorcio de periodistas. Ha sido el Presidente del holding de empresas de Peter Lim, Thomson Medical.
* LAY HOON CHAN: Presidenta el Valencia CF SAD: tiene la empresa RSP DESIGN CONSULTANT PTE.LTD. en paraíso fiscal según opencorporates del Consorcio de Periodistas. Su sede está en el mismo país y ciudad que una empresa a nombre de un tal Anil Kumar Murthy. Lay Hoon también tiene una empresa en Islas Vírgenes, como Lim y Mendes: NUGGET CONSULTING LTD.
* KIM KOH: consejero ejecutivo. No podía cobrar ni como persona física ni como persona jurídica del Valencia CF SAD, por sus estatutos, y sin embargo lo hizo. Sociedad Koh Kim Huat, presuntamente de Kim Koh según los papeles de Panamá. Radicada en Singapur, paraíso fiscal, y con otra sociedad WISE STANDARD GLOBAL en Islas Vírgenes, que casualidad, las mismas que las empresas de Jorge Mendes y Lim.
* VALENCIA CF ASIA PTE.LTD. (Domicilio social: 4 Shenton Way #28-03 SGX CENTRE II SINGAPORE 068807). Según la información del consorcio internacional de periodistas de investigación sobre los Papeles de Panamá o el offshore leaks: el consorcio señala este edificio (en realidad son dos) como sede de empresas que sirven para el blanquear dinero y realizar operaciones opacas de cara al fisco.
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- Como por ejemplo STIRLING COLEMAN INVESTMENT (empresa señalada expresamente por el Consorcio como evasora de impuestos).
- Pero lo más preocupante es que en la misma oficina y edificio, no aparece por ningún sitio la sociedad del VALENCIAS CF ASIA. En el directorio del edificio aparecen en su lugar ASIA GENESIS ASSET MANAGMENT PTE LTD. o una aún más curiosa, LA RARA MIEL CO PTE. LTD. o INTRINITY TECNOLOGIES PTE. LTD. También es preocupante que alguna de estas empresas o socios de ellas, tengan empresas en las Islas Vírgenes, lugar que como veremos ahora enseguida le gusta mucho al máximo accionista del VCF, Peter Lim.
- El precio de alquiler de una oficina en ese edificio es de 20.000 dólares mes. Y el capital social de la empresa Valencia Asia es casi la mitad.
- OPERACIÓN RAFFLES TOWN CLUB:
- AÑO 96: PETER LIM asiste económicamente a The Raffles Town Club, se queda la mayoría de la empresa promotora del club que iba a ser el más exclusivo de Singapur. Los socios pagaron 28.000 dólares y al final se encontraron que Lim vendió 19.000 participaciones, muchas más de las comprometidas. Los socios no podían ni entrar, estaban hacinados. La apoderada era Lay Hoon, que cobró 1000.000 euros por procesar las altas y Lim cobró 80.000.000 euros. En abril de 2001 los socios pusieron una demanda por estafa y en 2005 tuvieron que indemnizar a los socios estafados.
- MERITON HOLDING LIMTED Y MERITON CAPITAL LIMITED:
- Tienen sede en un paraíso fiscal, Hong Kong, fuera de cualquier control por parte de los países de la UE y de su banca. Por lo tanto, es mentira que Peter Lim esté garantizando personalmente la deuda del Valencia CF. La sede actual es desconocida.
- MINT CAPITAL: La agencia tributaria llegó a un acuerdo con Cristiano Ronaldo en el que el jugador reconoció los delitos fiscales cometidos por él y sus agentes. Los derechos de Cristiano son de Lim y Mendes. En la misma dirección de las Islas Vírgenes donde Jorge Mendes tiene las empresas para evadir impuestos, en Road Town, Meriton Asset Management tiene su sede según los papeles de Panamá del despacho Mossack Fonseca, guardando relación de participación con la sociedad propietaria del Valencia CF. Las operaciones de Cristiano las hace Lim a través de Mint Capital, de la que Lim es socio y en la que tuvo responsabilidades de gestión Lay Hoon.
- Mint Capital: hemos recibido un informe del Gobierno de la Isla de Man, sede de la empresa desde 2006, donde confirma que Mint Capital Partners Limited, de Peter Lim, tiene la sede junto a Jorge Mendes en Road Town de Islas Vírgenes. Confirma que Lay Hoon ha sido responsable de esa empresa.
EL mapa de paraísos fiscales publicado por Intemon Oxfam es el siguiente:
